Les deux rapports d’inspection sur l’affaire Kerviel seront présentés demain lors de l’assemblée générale du groupe. Les inspecteurs de la Soc Gen pointent de nombreuses défaillances et lacunes dans les systèmes de contrôles,. Les supérieurs de Jérôme Kerviel sont épinglés, en particulier Eric Cordelle, supérieur direct de Jérôme Kerviel, qui n’était, selon le rapport de l’inspection, « pas en mesure de maîtriser l’activité de ses traders ».
Le rapport devrait détailler comment la banque a fait fi de ses propres contrôles, ce qui a permis à son trader de construire une position non autorisée de 50 milliards d'euros. La banque promet de réagir en lançant un « chantier d’évolution des mentalités » (sic). Ce chantier passera notamment par une révision à la hausse de la rémunération des contrôleurs (re-sic)
Les avocats du trader incriminé se félicitent que les rapports mettent en lumière « la responsabilité d’une partie » de la hiérarchie du trader, tout en déplorant que celui-ci soit devenu « un bouc-émissaire ». Concernant la qualification des soupçons portant sur Jérôme Kerviel, les juges hésitent toujours entre l’abus de confiance et l’escroquerie.
L’un des rapports fait par ailleurs état d’« indices de complicité » : l’assistant de Jérôme Kerviel, âgé de 25 ans et évoluant au middle-office au moment des faits, pourrait être impliqué.
Par ailleurs, cette semaine sera marquée par le début du procès du Sentier II. A ce titre, la Soc Gen et Daniel Bouton seront entendus mercredi et jeudi par le tribunal correctionnel de Paris sur leur implication présumée dans cette affaire de blanchiment lié à un vaste trafic de chèques entre la France et Israël. Au total, près de 151 prévenus sont soupçonnés de malversations.
Outre la Soc Gen, trois autres banques sont poursuivies pour blanchiment aggravé: la Société marseillaise de crédit, la Banque nationale du Pakistan et Barclays-France. Ils sont suspectés d’avoir abrité des fonds d’origine frauduleuse, en toute connaissance de cause. Plusieurs agences Société Générale à Paris, Nice, Monaco et … Meaux auraient abrité les comptes de personnes impliquées dans les réseaux de blanchiment.
La SG aurait « apporté son concours » au blanchiment de fonds pour un montant de 32 millions d’euros entre 1998 et 2001. La banque se défend d'avoir "sciemment ou intentionnellement participé" à des opérations de blanchiment. Daniel Bouton encourt jusqu'à dix ans d'emprisonnement et 750.000 euros d'amende. Le réquisitoire est prévu les 2 et 3 juin.
Sources : AFP, Le Figaro économie (24/05)
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Société Générale - Soupçons de blanchiment sur des comptes
Une enquête préliminaire a été ouverte début octobre sur des "flux suspects" qui ont transité sur de nombreux comptes ouverts à la Société Générale.
C'est peut-être la première étape de la découverte d'un vaste réseau de blanchiment d'argent. Une enquête préliminaire a été ouverte début octobre par le parquet de Paris sur des "flux suspects" qui ont transité sur de nombreux comptes ouverts à la Société Générale par une cinquantaine de sociétés, a-t-on appris de source judiciaire, confirmant une information du site bakchich.info.
L'affaire a démarré par un signalement de la cellule antiblanchiment du ministère des Finances, Tracfin, émis en septembre auprès du parquet de Paris. Cette cellule a identifié des flux importants d'argent transitant sur les nombreux comptes ouverts en Ile-de-France à la Société Générale par "une cinquantaine de sociétés" dont la nationalité n'a pas été précisée.
"Nous ne pouvons tirer aucune conclusion mais de tels flux peuvent laisser supposer qu'il s'agit de blanchiment d'argent", a-t-on ajouté de même source, sans préciser les montants de ces flux ni le nombre de comptes qui se trouvent dans le collimateur des enquêteurs.
Ces flux transiteraient depuis la France vers la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas ou encore l'Allemagne, a-t-on ajouté de source judiciaire, en soulignant "la complexité des flux et la multitude de personnes morales qui apparaissent dans cette affaire". L'enquête a été confiée à la sous-direction des Affaires économiques et financières de la préfecture de police.
15 octobre 2008 à 22:35http://tf1.lci.fr/infos/economie/argent/0,,4124684,00-soupcons-de-blanchiment-sur-des-comptes-.html
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